证券代码：002749       证券简称：国光股份         公告编号：2024-072 号 债券代码：128123       债券简称：国光转债                四川国光农化股份有限公司               对于提前赎回“国光转债”的公告     本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的果然、准确和齐全，莫得虚伪  记录、误导性论说或紧要遗漏。   弥留辅导： 定银行账户的日期）：2024 年 7 月 11 日 摘牌。抓有东谈主抓有的“国光转债”存在被质押或被冻结的，刻毒在住手转股日前祛除 质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 价钱存在较大互异，相配提醒抓有东谈主扎眼在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 濒临亏欠，敬请投资者扎眼投资风险。   四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开第五 届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《对于提前赎回“国光转债”的议案》， 具体情况如下：   一、可转化公司债券基本情况   （一）可转化公司债券刊行情况   经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准四川国光农 化股份有限公司公设立行可转化公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核准， 公司于 2020 年 7 月 27 日公设立行可转化公司债券 320 万张，每张面值 100 元，刊行 总数 32,000 万元。   （二）可转化公司债券上市情况   经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）《对于四川国光农化股份有限公司可 转化公司债券上市走动的见告》（深证上﹝2020﹞732 号）文应许，公司 32,000 万元 可转化公司债券于 2020 年 8 月 19 日起在深交所上市走动，债券简称“国光转债”， 债券代码“128123”。   （三）可转化公司债券转股本事   把柄公司《公设立行可转化公司债券召募诠释书》                        （以下简称“《召募诠释书》”） 的商定，本次刊行的可转化公司债券转股期自觉行完毕之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转化公司债券到期日止，即 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日（如遇 法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延本事付息款项不另计息）。   （四）运行转股价钱   本次刊行的可转化公司债券的运行转股价钱为 13.70 元/股。   （五）转股价钱调治情况   把柄中国证监会、深交所对于可转化公司债券的关联司法及《召募诠释书》刊行 要求的商定，截止当今公司统统调治了八次转股价钱，最近一次调治后，                                “国光转债” 的转股价钱为 12.31 元/股。转股价钱具体调治情况如下：   公司因试验 2020 年度职权分配，“国光转债”的转股价钱自 2021 年 6 月 4 日起 由 13.70 元/股调治为 13.48 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息泄露媒体《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn） 的《对于“国光转债”转股价钱调治的公告》）。   公司因回购刊出 2018 年规模性股票引发方案部分规模性股票，“国光转债”的 转股价钱自 2021 年 9 月 9 日起由 13.48 元/股调治为 13.49 元/股（具体内容详见公 司刊登于指定信息泄露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于“国光转债”转股价钱调治的公告》）。   公司因试验 2021 年度职权分配，“国光转债”的转股价钱自 2022 年 5 月 27 日 起由 13.49 元/股调治为 13.17 元/股，并对此前的转股价钱进行补充调治、立异（具 体内容详见公司 2022 年 5 月 21 日刊登于指定信息泄露媒体《证券时报》和巨潮网 （www.cninfo.com.cn）的《对于“国光转债”转股价钱调治的公告》）。   公司因试验 2022 年度职权分配，“国光转债”的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日 起由 13.17 元/股调治为 12.97 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息泄露媒体《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn） 的《对于“国光转债”转股价钱调治的公告》）。   公司因回购刊出 2021 年规模性股票引发方案部分规模性股票，“国光转债”的 转股价钱自 2023 年 7 月 26 日起由 12.97 元/股调治为 12.98 元/股（具体内容详见公 司刊登于指定信息泄露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于“国光转债”转股价钱调治的公告》）。   公司因试验 2023 年前三季度职权分配，“国光转债”的转股价钱自 2024 年 1 月 体《证券时报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于“国光转 债”转股价钱调治的公告》）。   公司因试验 2024 年规模性股票引发方案，向 344 名股权引发对象授予股份 调治为 12.56 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息泄露媒体《证券时报》《上 海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于“国光转债”转股价钱调治的 公告》）。   公司因试验 2023 年度职权分配，“国光转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日 起由 12.56 元/股调治为 12.31 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息泄露媒体《证 券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于“国光转债”转股价钱调治的公 告》）。   二、可转化公司债券有条件赎回条件   （一）可转化公司债券有条件赎回要求   把柄《召募诠释书》，“国光转债”有条件赎回要求的关系商定如下：   在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 转化公司债券： 日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的打算公式为：    IA=B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主抓有的可转化 公司债券票面总金额；i 为可转化公司债券昔日票面利率；t 为计息天数，即从上一 个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的 走动日按调治前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调治日及之后的走动日按调治 后的转股价钱和收盘价打算。    （二）本次可转化公司债触发有条件赎回情况    自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 14 日，公司股票价钱已有 15 个走动日的收 盘价不低于“国光转债”当期转股价钱的 130%（含 130%）（即 16.33 元/股、16.00 元/股，具体诠释详见以下“注”中的关系内容），一经触发“国光转债”的有条件 赎回要求。    【注：公司因试验 2023 年度职权分配，自 2024 年 5 月 29 日起，转股价钱由 12.56 元/股调治为 12.31 元/股，相应地，在 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 14 日的 15 个走动日内，有 3 个走动日的收盘价不低于“国光转债”当期转股价钱的 130%（即    三、本次可转化公司债券赎回的具体安排    （一）赎回价钱过甚细则依据    把柄公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的关系商定，赎回价钱为 101.43 元/张（含息、含税）。具体打算面孔如下：    当期应计利息的打算公式为：    IA=B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主抓有的可转化 公司债券票面总金额；i 为可转化公司债券昔日票面利率；t 为计息天数，即从上一 个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。    计息天数：从上一个付息日（2023 年 7 月 27 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 7 月 8 日）止的本色日期天数为 347 天（算头不算尾）。    每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×347/365=1.43 元/张，每张债券 赎回价钱=债券面值+当期利息=100 元/张+1.43 元/张=101.43 元/张。扣税后的赎回 价钱以中国登记结算有限公司细则的价钱为准。公司分手抓有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   本次赎回对象为 2024 年 7 月 5 日（赎回登记日）收市后在中登深圳分公司登记 在册的“国光转债”的一起抓有东谈主。   （三）赎回文节实时辰安排 抓有东谈主本次赎回的关系事项。 （2024 年 7 月 5 日）收市后在中登深圳分公司登记在册的“国光转债”。   本次提前赎回完成后，“国光转债”将在深交所摘牌。 司债券托管券商胜利划入“国光转债”抓有东谈主的资金账户。 回成果公告和可转化公司债券摘牌公告。   （四）参议面孔：   探讨地址：四川省成齐市龙泉驿区北京路 899 号（邮政编码：610100）   探讨东谈主：李超、向莹壑   电子邮件：dsh@scggic.com   探讨电话：028-66848862   传真号码：028-66848862   四、本色规模东谈主、控股推动、抓股 5%以上推动、董事、监事、高档贬责东谈主员在 赎回条件满足前六个月内走动“国光转债”的情况及异日六个月内减抓“国光转 债” 的方案 贬责东谈主员在本次“国光转债”赎回条件满足前六个月内不存在走动“国光转债”情况。 东、董事、监事、高档贬责东谈主员在异日六个月内减抓“国光转债”的方案。如异日上 述主体拟减抓“国光转债”，公司将督促其严格按照关系法律顺序司法减抓，并依规 试验信息泄露义务。    五、其他需诠释的事项 的关联司法，通过深交所走动系统以报盘面孔进行。转股的具体操作经由刻毒抓有东谈主 在讲演前参议开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并走动日内屡次讲演转股的，将合并打算转股数目（转股数目= 可转化公司债券抓有东谈主肯求转股的可转化公司债券票面总金额/肯求转股当日有用的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。    可转化公司债券抓有东谈主肯求转化成的股份须为整数股。转股时不及转化为 1 股的 可转化公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联司法，在可转化公司债券抓有 东谈主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可转化公司债券票面余额过甚所对 应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。 转化公司债券数额的，按其本色领有的数额进行转股。 间内撤消转股肯求。转化后的股票可于转股后的次一走动日上市走动。 条件肯求转股。    六、讼师事务所出具的法律成见书    北京市康达讼师事务所就公司提前赎回可转化公司债券出具了法律成见书，详见 公司刊登于指定信息泄露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《北 京市康达讼师事务所对于四川国光农化股份有限公司提前赎回可转化公司债券的法 律成见书》。    七、保荐机组成见   公司保荐机构国齐证券股份有限公司就公司提前赎回可转化公司债券进行了核查 并 出 具 了 核查 意 见。 详 见 公司 刊 登 于指 定 信息 披 露 媒体 《 证券 时 报 》和 巨 潮 网 （www.cninfo.com.cn）的《国齐证券股份有限公司对于四川国光农化股份有限公司 提前赎回“国光转债”的核查成见》。   八、备查文献 债券的法律成见书； 的核查成见。   特此公告。                      四川国光农化股份有限公司董事会